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          沈陽金山能源股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
          發布日期:2021-12-04 17:05   來源:未知   閱讀:

            證券代碼:600396 證券簡稱:金山股份 公告編號:臨2021-055號

            本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

            沈陽金山能源股份有限公司(以下簡稱公司)董事會于2021年11月29日收到副總經理郎國民先生的書面辭職報告。

            因工作變動原因,郎國民先生向公司董事會提出辭去公司副總經理職務。根據《公司法》《公司章程》等有關規定,郎國民先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

            證券代碼:600396 證券簡稱:金山股份 公告編號:臨2021-056號

            本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

            沈陽金山能源股份有限公司于2021年11月30日以通訊方式召開了第七屆董事會第二十七次會議。本次會議應出席會議董事12名,01kjcom第一開獎直播102,實際參加會議表決董事12名。本次會議通知于2021年11月25日以短信、郵件等方式向各位董事發出,會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議審議并通過了如下決議:

            一、關于審議《沈陽金山能源股份有限公司董事、監事及高級管理人員持有公司股份及其變動管理辦法》等五項制度的議案;

            同意制定《沈陽金山能源股份有限公司董事、監事及高級管理人員持有公司股份及其變動管理辦法》《沈陽金山能源股份有限公司投資者關系管理制度》等兩項制度。

            同意修訂《沈陽金山能源股份有限公司董事會審計委員會工作制度》《沈陽金山能源股份有限公司內幕信息知情人管理辦法》和《沈陽金山能源股份有限公司關聯交易管理辦法》,董事會2008年3月26日批準的《沈陽金山能源股份有限公司審計委員會工作制度》、2010年3月24日批準的《沈陽金山能源股份有限公司內幕信息知情人管理制度》及2018年3月28日批準的《沈陽金山能源股份有限公司關聯交易管理辦法》同時廢止。

            二、關于審議《沈陽金山能源股份有限公司全面預算管理制度》等三項制度的議案;

            同意修訂《沈陽金山能源股份有限公司全面預算管理制度》《沈陽金山能源股份有限公司內控合規風險管理辦法》和《沈陽金山能源股份有限公司財務會計制度》,董事會2013年4月10日批準的《沈陽金山能源股份有限公司預算管理制度》《沈陽金山能源股份有限公司內部控制管理制度》及2007年4月15日批準的《沈陽金山能源股份有限公司財務會計制度》同時廢止。

            同意制定《沈陽金山能源股份有限公司戰略規劃管理辦法》;同意修訂《沈陽金山能源股份有限公司投資管理辦法》,董事會2005年2月26日批準的《沈陽金山能源股份有限公司對外投資管理辦法》同時廢止。

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